49 Aniversario de la Gesta de Enero de 1964. Actos miércoles 9 de Enero, escalinatas del Instituto Nacional, 9:00 a.m.
Colaboración con fuentes diversas de internet.
VER TAMBIEN:
Alarma internacional por caso de Fraude y Estafa en Panamá
FRENADESO denunca Ley BANISTMO
No sólo es el escándalo de la
manipulación de las acciones de Petaquilla Gold en base a información
privilegiada, que permitieron a varios “inversionistas” elevar el valor
de sus acciones en más del 600% en muy breve tiempo, sino que también a
nivel internacional se ha conocido que Financial Pacífic (FP), la Casa
de Valores donde el Presidente Martinelli reconoció al ex Procurador
General de la Nación que mantenía una cuenta, está envuelta en un caso
de estafa u operación fraudulenta conocida como Pirámide.
Esta información hace recordar el sonado caso del grupo DMG, del colombiano David Murcia Guzmán.
El prófugo de la justicia de
nacionalidad venezolana, Marcial Antonio García Montiel es al parecer el
cerebro de esta operación que permitió el desvío de sumas millonarias
de Financial Pacific a cuentas de sus empresas.
“El Sr. Marcial Antonio García, un
comerciante de nacionalidad venezolana, ha orquestado una mega estafa en
Panamá, prometiendo un extraordinario producto de inversión al público
en general, con rendimientos altamente atractivos. Haciéndose pasar
como un formal empresario internacional, y proyectándose como hombre de
familia, trabaja junto a su esposa la Sra. Ana Beatriz Darna de García, y
su hijo Enrique “Maicol” García Paz, en sus oficinas en la dirección:
Avenida Tumba Muerto, Edificio Sun Tower, Primer Piso.”
La Estrella de Panamá dijo que visitó este edificio y constató que tal oficina ya no existía y que los teléfonos ya no operaban.
García Montiel “se cubría con membresía
en ciertas organizaciones de carácter internacional, tales como MECOSUR,
y haciéndose pasar como un prominente petrolero, con múltiples negocios
con la empresa gubernamental en Venezuela llamada Petróleos de
Venezuela S.A. (por sus siglas “PDVSA”).
García Montiel ya había sido denunciado por estafa en países como Ecuador y Perú.
“El Sr. Marcial Antonio García a través
de varias empresas ha gestionado recibir estos fondos de sus víctimas,
para posteriormente pasarlo a otras cuentas bancarias en el exterior. La
empresa principal que era una pantalla para sus actividades ilegales,
era Kasutai Group Corp., con el sitio web: www.kasutai.com , en donde
ofrecía oportunidades de inversión en petróleo, o como se mercadeaba un
“cupo de petróleo”, y por lo cual pagaba un rendimiento extraordinario a
sus inversores desde 25% hasta 100% intereses mensual sobre el capital
invertido.”
“Cientos de personas y empresas
invirtieron en las empresas ilícitas del Sr. Marcial Antonio García,
obteniendo grandes rendimientos mensuales por los primeros meses del
modelo piramidal. Los primeros meses con la fiebre del “oro negro”
creado por el Sr. Marcial Antonio García eran maravillosos, y todos sus
inversionistas estaban recibiendo los pagos de sus grandes intereses,
pero mientras transcurría el tiempo, los pagos de dichos intereses
fueron retrasándose cada vez más y más. Los inversionistas victimas de
esta estafa solamente se enfocaron en los altos rendimientos que ofrecía
el modelo de inversión establecido por el Sr. Marcial Antonio García, y
se olvidaron de realizar la debida diligencia (“due diligence”), e
investigar más a fondo sobre la legalidad y veracidad de las operaciones
de negocios del Sr. Marcial Antonio García. Los últimos inversionistas
que entraron a invertir con el Sr. Marcial Antonio García, no han vuelto
a ver ni su dinero ni al Sr. Marcial Antonio García.”
“La empresa Kasutai Group Corp. no
tiene ningún tipo de licencia en Panamá para gestionar y solicitar
fondos al público general. Hemos realizado investigaciones, y la empresa
Kasutai Group Corp., no se encuentra registrada en Petróleos de
Venezuela S.A. (PDVSA), según los propios registros de Petróleos de
Venezuela S.A. (PDVSA), no posee ningún tipo de licencia para la
compraventa, distribución y venta de petróleo o sus derivados, y se
encuentra reportada como una empresa de alto riesgo (“black list”) por
otras entidades.”
“Kasutai Group Corp. operaba varias
cuentas millonarias en varios bancos en Panamá, tales como: HSBC,
Credicorp Bank y Citibank, según nuestras fuentes.”
“En la actualidad, el Sr. Marcial
Antonio García ha sido expulsado de la organización del MERCOSUR
conjuntamente con su socio de negocios el Dr. Darío Escobar Catano, y se
encuentra fuera de Panamá, viajando entre Estados Unidos, y otros
países en Centro y Suramérica que no es reconocido, evadiendo las
constantes llamadas de sus inversionistas, defraudados y desesperado en
recuperar aunque fuera el capital principal invertido. Bajo promesas
falsas, tales como: “el dinero viene pronto”, “el dinero lo tiene PDVSA y
están por liberar el pago”, “PDVSA está por enviarme la transferencia”,
“CADIVI me tiene paralizado el pago”, entre otros, el Sr. Marcial
Antonio García ha mantenido a todos sus victimas “dormidos”, sin que
ninguno al día de hoy gestionara algún tipo de querella, demanda o
reclamo sobre las actividades ilegales de este empresario venezolano”.
En otra parte de la información:
“Al parecer las irregularidades de la
Casa de Valores “Financial Pacific”, no se limitan en los señalamientos
iniciales realizados por la Superintendencia del Mercado de Valores SMV,
al parecer se han encontrado más actividades sospechosas por parte de
la Casa de Valores y sus principales ejecutivos.
“Uno de sus principales ejecutivos, el
Sr. Iván Clare Arias, estuvo especulando con capital de clientes en
“Financial Pacific”, con inversiones y programas de alto rendimiento
(por su sigla en inglés “HYIP”. Según reporte de las actividades
bancarias, el Sr. Iván Clare Arias, realizó una primera inversión
personal con el Sr. Marcial Antonio García en un programa de “cupos de
petróleo” con la empresa “Kasutai Group Corp.”, y obtuvo grandes
ganancias en un corto periodo de tiempo.”
“Posteriormente, comenzó a invertir el
dinero de los clientes de “Financial Pacific” indiscriminadamente, a
través de las estructuras fraudulentas para el desvío de fondos creados
por el Sr. Iván Clare Arias y el Sr. West Valdés en “Financial Pacific”,
y estas aportaciones a “Kasutai Group Corp.” superan los $10 millones
de dólares.”
“Un programa de inversión de alto
rendimiento (o programa), “HYIP”, es un tipo de esquema “Ponzi”, que es
una estafa de inversión que promete insosteniblemente alto retorno de la
inversión mediante el pago de los inversores anteriores con el dinero
invertido por nuevos inversores.”
Por este caso se haya detenida la
encargada de la administración de FP, Mayté Pellegrini, panameña de
origen brasileño, quien en sus declaraciones implicó directamente al
Presidente Martinelli al señalar que éste poseía una cuenta para
manipular las acciones de Petaquilla Gold.
Esto motivo sendas cartas de Martinelli
dando instrucciones al ex Procurador Ayú Prado y una contradictoria
carta del Presidente de FP donde indica que Martinelli no mantenía
ninguna relación con dicha firma. No obstante, en una de las notas
enviadas a Ayú Prado, Martinelli reconoce tener una cuenta en dicha casa
de valores.
Se trata de un caso verdaderamente complejo que pone en entredicho la seriedad del sistema financiero de Panamá.
El caso involucra la inusual apertura de
plazos fijos con una cooperativa de la Caja del Seguro Social. A lo
que se agrega la desaparición del Sub Director de Análisis Financiero de
la Superintendencia de Valores, Vernon Ramos López, miembro del
oficialista Cambio Democrático.
Financial Pacific fue denunciada por la
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) por supuesto blanqueo de
capitales, falsificación de documentos y estafa.
Un sorprendente fallo de la Corte Suprema de Justicia, a cargo de Alejandro Moncada Luna, suspendió la intervención de la SMV.
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