Actos del miércoles 9 de enero, 4:00 p.m., escalinatas del Instituto
Nacional. Apoyo a jornada de lucha de comunidades en defensa del Río
San Pablo, miércoles 9 de enero. Directorio Nacional Ampliado, sábado 12
de enero, 8:00 a.m., Universidad de Panamá.
Hemos recibido este documento con
información sustentada por diversas fuentes de Internet. Por
considerarlo de interés y a sabiendas que no será publicado en ningún
otro medio, se lo ofrecemos a nuestros lectores como un material que
ayuda a comprender las verdaderas implicaciones del escándalo de
Financial Pacific.
Estos son los llamados
“Triunfadores” (en la jerga de la clase dominante) o los famosos "gurus"
financieros. West Miguel Valdés Chapuseaux, ex baterista de “Tierra de
Nadie”; Iván R. Clare Arias, golfista y Presidente electo del Club
Rotario; José Ricauter Jaén Celada, ex “modelo” y ex combatiente de Muay
Thai; y la polifacética Mayte Pellegrini, todos protagonistas de las
páginas sociales, empresariales y deportivas de la prensa.
Lo que ha puesto al descubierto el
escándalo de Financial Pacific (FP) en una compleja red de estafadores y
lavadores de dinero acomodada en la cúspide de la más alta sociedad y
con fuertes vinculaciones a nivel internacional.
El caso no es nuevo, pero ayuda a
comprender cómo grandes fortunas del Club Unión fueron amasadas gracias a
los nexos de familias “rabiblancas” con lo peor de la mafia
internacional.
¿Testaferros?
West Miguel Valdés Chapuseaux e Iván R.
Clare Arias son los Presidente y Vicepresidente respectivamente, de la
Casa de Valores (FP) cuya licencia se encuentra suspendida.
Ambos carecen de toda trayectoria en el
ámbito financiero. West Valdés era el baterista del grupo de rock
“Tierra de Nadie” e Iván Clare Arias, golfista, motociclista y
Presidente electo del Club Rotario, es hijo de Iván Clare Quijano, quien
guardó prisión en Estados Unidos y estuvo metido en un litigio de
tierras en Coiba con Smithsonian (http://www.panoramio.com/user/5655464/tags/Ivan%20Clare%20Quijano)
y de Becky Arias, quien mantuvo amistad con José Ramón Raymond Molina,
un ex agente de la CIA asociado al terrorista Luis Posada Carriles y ex
colaborador de los cuerpos represivos del dictador cubano Fulgencio
Batista (https://www.facebook.com/beckyarias911/friends?ft_ref=mni).
Ambos “muchachos” son muy conocidos en
el ámbito farandulero, en los juegos de golf, tenis y el motociclismo.
Se identifican con esa oligarquía rancia presuntuosa y ostentosa.
Antes estuvieron juntos en la fracasada
agencia publicitaria “Top Ten Publicidad”, donde dejaron muchas deudas y
compromisos incumplidos. Su otro socio en la agencia, José Guillermo
Chiari Vallarino (pariente del publicista Rafael Barcenas), fue
condenado a 4 años de cárcel por pedófilo. http://www.alianzaportusderechos.org/article/panama-condenan-a-chiari-vallarino-por-pedofilo/
Con ese curriculum, es claro que podemos
estar presenciado un escándalo donde por ahora figuran testaferros o
presta nombres en un caso de estafa multimillonaria con resonancia en el
extranjero.
Conexión internacional
Meses antes de desatarse el escándalo de FP, es decir en febrero de 2012, abogados en representación de la empresa Hidro Energía Panamá, S.A. pidieron el arresto de José Ricuarte Jaén Celada, Michael Alcocer Roa e Ivan Clare Arias e impedimento de salida del país, bajo la acusación de estafa por casi 400 mil dólares en Financial Forex.
De acuerdo a La Estrella de Panamá,
“Mayte Pellegrini (detenida por el faltante de 14 millones de FP) indicó
en su indagatoria que estuvo escondida los meses de abril y mayo por un
fraude supuestamente cometido por los ejecutivos de Financial Pacific
con la empresa Financial Forex”. http://www.laestrella.com.pa/online/impreso/2012/12/21/el-affair-financial-forex.asp
También dijo que ‘Para el año 2011, Caye
Bank se quedó sin corresponsal y ‘los señores Iván Clare y West Valdés
decidieron usar Financial Forex para hacer corresponsalía’. Según
Pellegrini, sin tener licencia para esto”.
“En una parte de la declaración reconoce
que ella recibía comisiones mensuales de hasta $5,000 pagadas por
Financial Forex ya que trabajaba para esta, esto adicional a su salario
en la casa de valores. Menciona que esta sociedad tuvo una cuenta en el
banco Capital Bank, la que fue cerrada al igual que cuentas personales
de ella, de sus sociedades y de Iván Clare y West Valdés. Al ser
consultada si conocía por qué fueron cerradas estas cuentas, indicó que
había sido por instrucciones del departamento de cumplimiento de la
entidad bancaria por la demanda que hubo por Financial Forex. La
sociedad continúa a nombre de Mayte Pellegrini, según sus propias
palabras, pero afirma que se le cambió el nombre hace un par de meses
pero que seguía siendo ella la dignataria”.
José Ricauter Jaén Celada, otro de los
denunciados por Hidro Energía Panamá, es el analista de mercado de FP.
Se sabe de él que participó del concurso Mr, Tourism Universe 2003 (http://www.bellezavenezolana.net/news/2003/jul03.htm) y que era participante de los eventos de combates extremos Muay Thai http://www.youtube.com/watch?v=wNMCT133Oso
El otro implicado en el caso denunciado
por Hidro Energía de Panamá, S.A. es Michael Alcocer Roa, propietario de
la firma “Inovatrade”. Según informaciones de Internet, Inovatrade es
una operación esquema Ponzi (piramidal) que está siendo operada por
Michael Alcocer Roa e Iriselis Bloise. Ambos individuos son nativos de
Puerto Rico y actualmente están siendo investigados por el FBI, el
Servicio Secreto y la SEC por fraude de divisas y otras estafas grandes,
incluyendo el lavado de dinero para los "Carteles". (http://www.forexnirvana.com/f62/inovatrade-ponzi-scheme-2015/)
El 19 de agosto de 2011, Alejandro Abood
Alfaro, Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Valores, en
un comunicado público hizo saber lo siguiente:
“Que las sociedades INOVATRADE INC., bajo la Ficha número 655216, Documento 1538902 e INOVATRADE PANAMA INC.,
bajo la Ficha número 692576, Documento 1731474 de la Sección Mercantil
del Registro Público de Panamá, no son, ni han sido, titulares de
licencia expedida por la CNV, por lo que no cuentan con autorización
para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de inversión
en o desde Panamá dentro del marco regulatorio que consagra el Decreto
Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 que regula el mercado de valores en la
República de Panamá.”
“Que el sitio en internet www.inovatrade.com/pa, informa que INOVATRADE es un ente regulado por la CNV, afirmación que es falsa.” (http://www.supervalores.gob.pa/informacion-del-mercado/alerta-al-inversionista/3701-advertencia-entidad-no-autorizada-inovatrade-inc-e-inovatrade-panama-inc.html)
Ese mismo año, y como muestra de hasta
dónde han llegado los tentáculos de esta red mafiosa de estafadores,
Inovatrade patrocinó en Panamá el “Mercedes Benz Golf Tournament 2011”.
Uno de los participantes fue el golfista Iván Clare Arias. (http://www.youtube.com/watch?v=4V-wgroYtAs)
Pero la empresa denunciante Hidro Energía Panamá, S.A. también tiene su historia:
Según diversas fuentes dicha empresa,
propiedad del guatemalteco Ernesto Degenhart y su primo Aurelio Asturias
Ekenberg vinculados a los carteles de la droga, es una fachada para el
lavado de dólares que incluso intentó sobornar al Presidente Martinelli
para la aprobación de un proyecto Hidroeléctrico. (Ver: http://www.ripoffreport.com/organized-crime/cartel-loz-zetas-y-c/cartel-loz-zetas-y-clan-degenh-c971f.htm)
Por otra parte, este caso no sólo
involucra un faltante de 14 millones de dólares (que supuestamente una
parte fue a parar a cuentas del estafador de origen venezolano Marcial
Antonio García Montiel y su empresa Kasutai Group Corp http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/42539-panam%C3%A1-%E2%80%9Cfinancial-pacific%E2%80%9D-envuelta-en-estafa-de-pir%C3%A1mides.html)
en la que resulta imposible que la única detenida Maytee Pellegrini
actuara sola sin el consentimiento de los directivos de FP. Está también
el caso de una cuenta secreta “High Spirit” que, según Pellegrini
escuchó de Iván Clare y West Valdés que pertenecía al Presidente
Martinelli y que era utilizada para manipular las acciones de la empresa
minera Petaquilla Gold. En carta al Procurador, del 23 de noviembre
pasado, donde daba instrucciones al funcionario, Martinelli aceptó
poseer una cuenta en FP.
Para algunos expertos el caso del
posible fraude de las acciones de Petaquuilla, ha hecho recordar el
famoso escándalo de Martha Stewart quien pagó prisión por haber usado
información privilegiada al vender acciones de la empresa ImClone Systems. “Ricardo Martinelli y yo nos conocimos en Isla Simca” dijo Martha Stewart por Twitter (http://www.dealante.com/nodo.php?nodoid=23993)
en el cumpleaños de Jean Pigozzi, quien se dice dueño de Isla Canales.
La famosa fiesta en la Semana Santa del año pasado que llevó a
Martinelli a la pintoresca comunidad de Pixvae a amenazar a los humildes
moradores si no entregaban sus tierras a Pegozzi. http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/14549-panam%C3%A1-%C2%BFqu%C3%A9-hizo-martinelli-en-semana-santa?.html
Además de ello, Financial Pacific está
involucrada en otros posibles delitos, perpetuados por los ejecutivos
principales de la firma, que han orquestado un sofisticado esquema de
fraude y estafa, para poder apropiarse ilegalmente de fondos de clientes
de la firma. Ver: http://www.ripoffreport.com/financial-pacific-pa/financial-services/republic-of-panama-20cc9.htm
"Financial Pacific" creó una nueva
entidad legal en Panamá, con el nombre de "Forex financiero", y abrió
varias cuentas bancarias secretas en los bancos locales e
internacionales, a los fondos gestionados de clientes en secreto, sin la
adecuada supervisión de la "Superintendencia del Mercado de Valores
SMV".
Otros directivos de FP que aún no dan la cara es la pareja Ori Sasson Zbeda y Ana Dora Levy
de Zbeda. Ambos aparecen en un largo listado de empresas en la Zona
Libre de Colón y han estado involucrados en varias acusaciones de
estafa.
Además, Ori Zbeda es pariente de Josue
Levy Levy otro de los beneficiados con las concesiones hidroeléctricas.
“Se le concesionó 5 proyectos en la provincia de Chiriquí en los rios
Caldera, Chorcha y Gariché. Tiene 17 empresas vinculadas a potenciales
proyectos hidroeléctricos, junto a su hermano Rubén Levy Levy y su
parientes Ori Zbeda”. (ver: http://kaosenlared.net/america-latina/item/8048-panam%C3%A1-ricardo-quijano-y-ra%C3%BAl-hern%C3%A1ndez-defienden-intereses-familiares-en-el-%E2%80%9Cdi%C3%A1logo%E2%80%9D-con-ind%C3%ADgenas.html)
Conclusiones
Mayte Pellefgrini, la única detenida en
la trama de FP, hace recordar los casos de Anabelle Villamonte y
Cristina González en torno a los terrenos de Juan Hombrón y del florista
de Paitilla, así como el caso del tráfico de chinos en Migración,
respectivamente. Al parecer les tocó dar la cara frente a la situación a
cambio de obtener impunidad al final y algún que otro beneficio.
En medio de esto, hay un desaparecido,
el analista de la Superintendecia de Mercado de Valores, miembro de
Cambio Democrático y uno de los encargados de la reorganización de FP,
Venon Ramos, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 16 de noviembre.
El uso de información privilegiada para
lograr multimillonarias ganancias en Petaquilla Gold, nos trae a
colación la Estafa de Banistmo. http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/42471-panam%C3%A1-alarma-internacional-por-caso-de-fraude-y-estafa-en-panam%C3%A1.html
El pueblo exige conocer la verdad de los
hachos, aunque es improbable que la mano de la Justicia pueda llegar a
la “rabiblanquera” envuelta en este escándalo de estafa y especulaciones
financieras que trasciende nuestras fronteras, tal como ocurrió con la
Ley Banistmo.
Una muestra de ello lo dio el Presidente
de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna, quien en un
rápido e inusual acto admitió un amparo de garantías presentado por los
directivos de Financial Pacific, impidiendo con ello la intervención de
la Superintendencia de Mercado de Valores.
Dijo Alejandro Abood Alfaro de la
Comisión Nacional de Valores que, gracias a este fallo, el daño está
hecho, es decir que lo que tenían que tapar los directivos de FP ya lo
han hecho.
Esos son los llamados “Triunfadores y
emprendedores” (en la jerga de los oligarcas), representantes de esas
familias de “buen nombre”. Así opera la justicia en un país donde la
cárcel sólo existe para los “perdedores” es decir para los pobres y
miserables.
Son estos ladrones de cuello blanco que
controlan el Gobierno, los gremios empresariales, los órganos del
Estado, las instituciones y los partidos políticos. Son las mismas
familias dueñas de Panamá que comparte las juntas directivas de bancos y
empresas.
Por eso siempre ha sucedido que el nuevo gobierno que llega le tapa los huecos a los que salen.
Hoy tenemos la oportunidad de ponerle
fin a este régimen de impunidad con una propuesta que garantice a futuro
una Asamblea Constituyente Originaria, con plenos poderes, que funda
una nueva República y barra con esta podredumbre moral.
Por ello urge inscribirnos en el Frente Amplio por la Democracia (FAD) y
lograr un Gobierno del Pueblo, por el Pueblo y para el Pueblo. De lo
contrario la impunidad seguirá reinando en esta sufrida y saqueada
tierra.
El K’briao
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